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Diegene SEC hat Strafanzeige gegen Binance gestellt, weil stropdas Unternehmen Dienstleistungen für thailändische Investoren ohne Lizenz angeboten hat.
Dies folgt dennenboom jüngsten behördlichen Maßnahmen gegen diegene Börse durch mehrere Aufsichtsbehörden ter Fällen von Geldwäsche und nicht lizenzierten Operationen.

Binance ist ter letzter Zeit Gegenstand zahlreicher Untersuchungen durch Aufsichtsbehörden ter Fällen von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und nicht lizenzierten Operationen werd. Nur wenige Tage nachdem diegene britische Financial Conduct Agency (FCA) der Börse eine Verbraucherwarnung zugestellt hat, hat auch diegene Securities and Exchange Commission (SEC) eineStrafanzeige gegen Binance wegen des Betriebs ohne Lizenz ter Thailand eingereicht.

Binance bietet über seine Webstek Handels- und Austauschdienste an:

„Abgleich von Aufträgen oder Vermittlung der Gegenparteien oder Bereitstellung des Systems oder Erleichterung des Abschlusses einer Vereinbarung oder des Abgleichs von Aufträgen für Personen, diegene mit digitalen Vermögenswerten handeln oder sie austauschen möchten.“

Diegene Untersuchung legt offen, dass Binance diegene thailändische Öffentlichkeit und Investoren über eine Facebook-Seite namens Binance Thai Community dazu auffordert, ihre Dienste zu nutzen, obwohl sie keine Lizenz für dennenboom Betrieb hat. Damit hat Binance gegen Abschnitt 26 der Gesetze der SEC verstoßen bzw. diese nicht eingehalten, wasgoed zu strafrechtlichen Sanktionen gemäß Abschnitt 66 des Digital Asset Businesses Emergency Decree führt. Verstöße gegen diese Abschnitte werden mit zwei bis fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 200.000 bis 500.000 Thai Baht geahndet. Darüber hinaus werden tägliche Geldstrafen von maximal 10.000 Baht verhängt, solange diegene Zuwiderhandlung andauert.

Laut dem Dokument hat diegene SEC am 5. April 2021 einen Warnbrief an Binance geschickt und eine schriftliche Antwort gefordert. Allerdings wurde diegene Antwort nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit geliefert.

Binance wird von internationalen Regulierungsbehörden untersucht

Stropdas Einreichen eines Strafantrags gilt mits Beginn des Strafverfahrens. Diegene Ermittlungsbeamten werden dann dennenboom Fall untersuchen, bevor sie dennenboom Staatsanwalt bitten, dennenboom Fall zu übernehmen.

„Diegene SEC möchte betuigen, dass Geschäfte mit digitalen Vermögenswerten unter dem Digital Asset Business Emergency Decree reguliert werden. Nur Anbieter, diegene diegene entsprechenden Lizenzen nach dem Gesetz erhalten haben, dürfen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handelsverkeer mit digitalen Vermögenswerten, dem Austausch, der Verwahrung, der Übertragung, der Rücknahme oder anderen Transaktionen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten anbieten. Zuwiderhandlungen können nach dem Gesetz mit Strafen geahndet werden.“

Erst kürzlich schloss sich Japans Financial Service Agency (FSA) dennenboom Briten an und warnte diegene Öffentlichkeit, dass Binance ohne Lizenz arbeitet. stand der Dinge ist, dass Binance, zusammen mit der Gemini Trust Co. LLC und der ter Hongkong ansässigen Crypto.com darauf wartet, eine Lizenz zu erhalten, um ihren Betrieb ter Singapur zu legitimieren.

Dies folgte einer Erklärung der Finanzaufsichtsbehörde von Singapur, dass man dennenboom Betrieb der Börse nach dennenboom jüngsten Maßnahmen der internationalen Aufsichtsbehörden untersuche. Diegene Monetary Authority of Singapore (MAS) hat Binance autorisiert, seinen Betrieb fortzusetzen, solange diegene Untersuchung andauere. Der MAS zufolge werden bei dieser Untersuchung hohe Maßstäbe angelegt.

Diegene Börse hat derzeit ihren Betrieb ter Ontario, Kanada eingestellt, nachdem diegene kanadische Wertpapieraufsichtsbehörde diegene Krypto-Handelsfirmen aufgefordert hat, sich bis zum 21. April bei der Ontario Securities Commission zu registrieren.

Am Donnerstag gab diegene Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) auch bekannt, dass Binance, diegene Binance Group und Binance Holding nicht „registriert, reguliert, lizenziert oder anderweitig autorisiert“ sind, eine Kryptowährungsbörse von oder innerhalb der Cayman Islands zu betreiben.

Der Beitrag Thailändische SEC erstattet Strafanzeige gegen Binance wegen Betriebs ohne Lizenz erschien zuerst auf Crypto News Flash.

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