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Lesedauer für dennenboom Wetsartikel: 2 Minuten

Kompakt:

Ein 42-jähriger Mann aus Texas soll ter großem Stilzwijgend Geldwäsche betrieben haben.Diegene Mittel sollen aus einem Betrugsdelikt volksstammen, an dem er nicht direkt beteiligt war. Der Beschuldigte bekannte sich letzte Woche ter einem Fall für schuldig.

Bitcoin gegen Bargeld, ein einfaches Geschäftsmodell, welches ter Texas nicht nur genehmigungspflichtig ist, sondern auch der Sorgfaltspflicht bedarf. Beides ignorierte ein 42-jähriger Texaner geflissentlich und könnte dafür bis zu 5 Jahren Haft erhalten.

Ter einem Fall befand er sich letzte Woche Dienstag für schuldig. So soll er im Jahr 2019 geholfen haben, diegene Gelder aus einem groß angelegten Betrugsdelikt ter Bitcoin umzuwandeln. Seinen Komplizen stand er dabei wohl auch mit Rat und Tat zur Seite, wie sie entsprechende Auflagen und Hürden bei der Geldwäsche umgehen können.

Innerhalb eines Jahres kam es zu 37 Transaktionen, bei denen zwischen 500.000 US-Dollar und 1,5 Millionen US-Dollar ter Kryptowährung umgewandelt wurde. Dennenboom Mann, der sich selbst „Doctor Bitcoin“ nannte, erwarten nun bis zu 5 Jahre Haft, weil sein Geschäft nicht lizenziert war und er außerdem keine geeigneten Maßnahmen ergriff, um diegene Herkunft der Mittel festzustellen.

Geldwäsche und Bitcoin voetstappen nicht zusammen

Der vorliegende Fall beweist einmal mehr, dass Geldwäsche und Bitcoin keine guten Partner sind. Letztlich hinterlassen diegene Täter immermeer eine Spur, diegene sich am Ende mitunter sogar auf der Blockchain verfolgen lässt.

Immermeer wieder kommt es zu Fällen, ter denen Kriminelle versuchen, sich diegene pseudonymen Bitcoin-Transaktionen zunutze zu machen. Am Ende scheitern sie aber früher oder später an der Tatsache, dass diegene meisten illegalen Geschäfte eine analoge Komponente besitzen, diegene nicht digital ist und wesentlich leichter aufgedeckt werden kann.

Der Umstand, dass es immermeer wieder zu verschiedenen Straftaten kommt, trägt zu dem weitverbreiteten Irrglauben bei, dass sich Bitcoin hervorragend dafür eignen würde. Dabei steht nur ein sehr geringer Anteil an Bitcoin-Transaktionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.  

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