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Claudio Oliveira, Präsident der brasilianischen Bitcoin Banco Group, wurde wegen Veruntreuung von 300 Millionen Dollar verhaftet.
Weitere Vorwürfe lauten auf Mitgliedschaft ter einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche.

Der Präsident der Bitcoin Banco Group, einer brasilianischen Bitcoin-Börse, Claudio Oliveira, auch bekannt mits „Bitcoin King“, wurde verhaftet und steht unter dem Vorwurf der Veruntreuung, des Betriebs einer kriminellen Vereinigung ter Brasilien und der Geldwäsche.

Brazilian ‘King of Bitcoin’ Busted for Alleged $300 Million Fraud.
Cláudio Oliveira wasgoed voorzitter of the Bitcoin Banco Group, a Brazilian financial management firm that reported the disappearance of 7,000 #BTC ter 2019. pic.twitter.com/O7anUrpNwI

— Bitcoin_Wu (@bitcoinwu0205) July 6, 2021

Halsdoek Unternehmen wurde durch exorbitante Renditen berühmt, diegene Zehntausende Investoren anlockten. Im Mai 2019 geriet diegene Bitcoin Banco Group allerdings unter Verdacht, nachdem sie erklärt hatte, ihre Plattform sei gehackt wordt, es aber versäumte, ihre Behauptung mit überzeugenden Beweisen zu untermauern. Ein ehemaliger Kundigheid reichte daher eine Klage gegen diegene Firma ein. Halsdoek Gestructureerd wies daraufhin Oliveira und sein Team an, am 6. Juni Beweise für dennenboom angeblichen Hack vorzulegen. Im Juli einigte sich diegene Firma mit dem Kläger.

Von dem angeblichen Hack waren etwa 20.000 Kunden betroffen. Bis September wurden über 200 Zeuren von verärgerten Anlegern gegen diegene Firma eingereicht. Halsdoek Gestructureerd erließ daraufhin eine Anordnung zum Einfrieren ihrer Konten.

Bitcoin Banco Group Präsident behauptet 25.000 BTC

Diegene Bitcoin Banco Group behauptete später, dass 7.000 Bitcoins an Investorengeldern verschwunden waren und beantragte eine gerichtliche Wiederherstellung bei einem Konkursgericht ter Curitiba, um sich mit dennenboom Behörden auf eine Vereinbarung zu einigen, um dennenboom Konkurs zu vermeiden, indem mögliche Mittel zur Rückzahlung an diegene Gläubiger geprüft werden sollten.

Diegene Firma ignorierte jedoch ihre Verpflichtung gegenüber dem Konkursgericht, indem sie diegene Gläubiger nicht auszahlte, aber dennenboom üblichen Geschäftsbetrieb wieder aufnahm. Diegene Bitcoin Banco Group fuhr laut Anklage fort, weitere Kunden zu gewinnen, indem sie einen „öffentlichen kollektiven Investitionsvertrag“ einführte. Damit sollte der Eindruck erweckt werden, dass sie nicht bei der brasilianischen Wertpapierkommission registriert sei.

Der Anwalt der betroffenen Anleger wies darauf hin, dass der von dennenboom geprüften Daten ausgewiesene Betrag deutlich von dem von der Firma angegebenen Betrag abweicht. Außerdem habe diegene Firma es versäumt, diegene Wallet-Daten zur Verfügung zu stellen, diegene dennenboom Fall möglicherweise hätten klären können.

Bei der „Operation Daemon“, an der rund 90 Bundespolizisten aus Curitiba und der Metropolregion beteiligt waren, entdeckte im Rahmen einer drei Jahre dauernden Untersuchung, dass umgerechnet 300 Millionen US-Dollar veruntreut wordt waren. Eine Steuererklärung aus dem Jahr 2018, enthüllte außerdem, dass der Präsident der Firma 25.000 Bitcoin sowie 14 Immobilien ter Brasilien und andere Vermögenswerte besaß.

Anderen Angestellten der Bitcoin Banco Group wurden danach ein präventiver Haftbefehl, viertal vorläufige Haftbefehle sowie 22 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle zugestellt.

Der Beitrag Präsident der Bitcoin Banco wegen Veruntreuung von 300 Millionen Dollar verhaftet erschien zuerst auf Crypto News Flash.

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